AMLC: Mga ulat ng kahina-hinalang transaksyon ay hindi patunay ng ilegal na gawain

MAYNILA — Ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) ay nagsabi noong Martes na ang mga ulat ng kahina-hinalang transaksyon (STRs) ay hindi, sa kanilang sarili lamang, sapat na patunay ng ilegal na aktibidad. Ayon sa pahayag ng AMLC, kailangan pa ang mga ito ng mas malalim na pagsusuri at pagsisiguro upang mapatunayan kung talagang may kasamaang batas na naganap.

Siyang Ronel Buenaventura, executive director ng AMLC secretariat, ay nag-clarify sa usong ito sa ika-34 na araw ng mga aktibidad ng konseho. Aniya, ang mga STR ay bahagi lamang ng unang yugto ng proseso ng pag-monitor at pag-identify ng mga posibleng kriminal na transaksyon.

Explained ng AMLC na ang bawat suspicious transaction report ay dumadaan sa masusing proseso ng analytical review upang matukoy kung may tunay na evidence ng money laundering o iba pang financial crimes. Ang mga ito ay maaaring maging batayan para sa karagdagang imbestigasyon ng iba't ibang ahensiyang pangbatas.

Ang paglilinaw na ito ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala sa sistema ng financial monitoring ng bansa at upang siguraduhin na walang matatanggap ng akusasyon dahil lamang sa pagiging flagged sa system. Ang AMLC ay patuloy na nagsasagawa ng kanilang mandato na maigawan ng hakbang ang mga posibleng pagpapalit-pera na may kakoneksyon sa ilegal na negosyo.