AMLC: Mga transaksyon ni Duterte at asawa ay linked sa flood control at droga

MAYNILA — Noong Lunes, ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) ay nagsagawa ng comprehensive disclosure ng financial transactions na kinasangkutan ng Bise Presidente Sara Duterte at ng kanyang spouse, Atty. Maneses Carpio. Sa ika-33 araw ng impeachment trial laban sa Bise Presidente, ipinapakita ng AMLC Secretariat Executive Director Ronel Buenaventura ang mga detalye ng mga flagged na transaksyon.

Ayon sa mga ulat, ang mga suspicious transaction na ito ay nag-ugnay sa dalawang pangunahing usapan: ang flood control project scandal at ang drug trafficking operations. Ang AMLC, na responsible sa pag-monitor ng money laundering activities sa bansa, ay nagsagawa ng in-depth investigation upang matukoy ang mga suspicious patterns sa financial movement ng mga named individuals.

Ang disclosure ay bahagi ng proceedings sa impeachment case na nag-undergo ng extensive scrutiny ng iba't ibang government agencies. Ang AMLC ay nag-present ng dokumentary evidence at transaction records na sumusuporta sa mga findings nito. Ang mga transaksyon ay dumaan sa rigorous analysis upang masiguro ang accuracy at relevance nito sa investigation.

Ang inquiry ay patuloy na nag-eevolve habang ang iba't ibang government bodies ay nagtatrabaho upang makuha ang kompletong larawan ng financial activities. Ang bawat transaksyon ay sinusuri base sa regulatory standards at anti-money laundering protocols na itinatag ng bansa.