Politics · Philippines Bureau
AMLC: Bangko nag-ulat ng P9-milyong transaksyon ni Duterte noong 2011, 2013
Ang pangulo ng Anti-Money Laundering Council Secretariat ay nagpatunay sa impeachment trial ng VP Sara Duterte na may mga transaksyon na higit P9 milyong bawat isa na nag-involve sa kanya. Ang mga detalye ay inilabas gamit ang covered transaction reports na inihain bilang ebidensya.
LSN Philippines ·
MAYNILA — Ang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) Secretariat na si Ronel Buenaventura ay nagbigay ng patunay sa impeachment trial ng Vice President Sara Duterte tungkol sa dalawang transaksyon na umaabot sa higit P9 milyong bawat isa na kasama ang pangalawang pangulo.
Sa tanong ng private prosecutor Mae Divinagracia, nagsahagi si Buenaventura ng impormasyon mula sa mga covered transaction reports (CTRs) na kinabibilangan ang mga transaksyon ng Duterte. Ang mga ulat na ito ay isinumite bilang bahagi ng ebidensya sa ongoing impeachment proceedings.
Ang AMLC, ang pangunahing ahensya na responsable sa pagsusugal laban sa pera-labanong aktibidad at financing ng terorismo, ay regular na nakakatanggap ng mga ulat mula sa mga bangko at pera-hawak na institusyon tungkol sa malaking financial transactions.
Ang testimonya ay nagpapakita ng patuloy na legal na escrutinio sa VP Duterte habang patuloy ang kanyang impeachment trial sa Senate. Ang kasong ito ay isa sa mga makabuluhang pangangailangan sa tulong ng pamahalaan upang magsagawa ng malawak na imbestigasyon sa iba't ibang aspeto ng administrative at criminal accountability.