World · Thailand Bureau
จนท.สอบสวนทรัพย์สินจังหวัรชนบุรี มูลค่า 8 พันล้านบาท ที่อาจใช้บุคคลนายหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเข้มการตรวจสอบอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากในจังหวัดชลบุรี ที่มูลค่ารวมถึง 8 พันล้านบาท ซึ่งสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการใช้บุคคลนายหน้าในการธุรกรรม
LSN Thailand ·
การสอบสวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่ต่อเนื่องในการปราบปรามการใช้ชื่อบุคคลที่สามเพื่อซ่อนแอบเจ้าของทรัพย์สินที่แท้จริง โดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงข้อบังคับด้านการเงิน
หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายได้เตือนว่าการใช้บุคคลนายหน้าไม่ว่าในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือรูปแบบธุรกรรมอื่น ๆ ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจนำไปสู่การดำเนินการทางกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายฝั่งมีบริษัทจดทะเบียนและโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสำหรับการใช้วิธีการซ่อนแอบเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว
การสอบสวนครั้งนี้คาดว่าจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเจ้าของทรัพย์สินและมูลค่าเงินลงทุนจริงที่สัมพันธ์กับทรัพย์สินเหล่านั้น เจ้าหน้าที่ได้ยืนยันว่าจะปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการดำเนินการ