Business · Malaysia Bureau
BNM Bakal Kaji Risiko Pengubahan Wang di Kalangan Peniaga dan Akaun
Bank Negara Malaysia akan menjalankan penilaian risiko nasional yang komprehensif tahun depan, meliputi sektor pembrokeran, agensi, dan perakaunan. Langkah ini bertujuan mengetat peraturan bagi mengekang aktiviti pencucian wang yang berpotensi.
LSN Malaysia ·
KUALA LUMPUR — Bank Negara Malaysia (BNM) telah mengumumkan rancangan untuk menjalankan penilaian risiko nasional terbaru bagi mengenal pasti ancaman pengubahan wang di pelbagai sektor ekonomi. Kajian komprehensif ini akan dilaksanakan sepanjang tahun depan dengan fokus khusus kepada peniaga, ejen, dan firma perakaunan yang beroperasi di negara ini.
Penilaian risiko pengubahan wang dan pembiayaan keganasan ini merupakan sebahagian daripada kerangka kerja proaktif BNM dalam memerangi aktiviti kewangan haram. Dengan mengenal pasti kelemahan dan celah dalam sistem kewangan, regulator dapat merangka strategi yang lebih berkesan untuk melindungi integriti sistem kewangan Malaysia.
Berdasarkan hasil penilaian terdahulu, BNM dijangka akan mengeluarkan garis panduan yang lebih ketat kepada sektor-sektor yang dikenalpasti berisiko tinggi. Ini mungkin termasuk keperluan pelaporan yang lebih terperinci, prosedur pengesahan identiti yang lebih teliti, dan peningkatan pemantauan transaksi yang mencurigakan.
Langkah ini selaras dengan komitmen Malaysia terhadap piawaian antarabangsa dalam perjuangan menentang pengubahan wang dan pembiayaan keganasan. Kerjasama antara institusi kewangan, firma profesional, dan pihak berkuasa adalah kunci untuk memastikan keefektifan inisiatif ini dalam melindungi ekonomi negara daripada penyalahgunaan sistem kewangan.