Politics · Malaysia Bureau
Usahawan didakwa menipu Datuk Seri lebih RM10 juta dalam kes AMLA
Seorang usahawan telah didakwa di Mahkamah Sesyen Kuala Lumpur hari ini dengan empat tuduhan menipu melibatkan jumlah lebih RM10 juta. Kes ini timbul daripada penyiasatan berkaitan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram (AMLA).
LSN Malaysia ·
KUALA LUMPUR — Seorang usahawan menghadapi empat tuduhan penipuan di Mahkamah Sesyen di sini berkenaan dengan kes yang melibatkan kehilangan lebih RM10 juta kepada seorang Datuk Seri.
Tuduhan itu timbul selepas penyiasatan yang dilakukan oleh pihak berkuasa berkaitan dengan pelanggaran Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Dakwaan tersebut mencakup skim penipuan yang didakwa dirancang untuk mengelirukan mangsa menghantar wang dalam jumlah besar.
Berdasarkan maklumat yang diperoleh, kes ini melibatkan transaksi wang yang dilakukan dalam jangka masa tertentu. Pihak pendakwa berhujah bahawa terdapat niat jahat untuk menipu mangsa yang merupakan individu berstatus tinggi dalam masyarakat.
Penuduh tetap dalam tahanan sebagai langkah keselamatan sementara perjalanan kes di pengadilan berterusan. Mahkamah akan menetapkan tarikh pendengaran seterusnya untuk pemeriksaan lanjut dalam waktu terdekat.