अमेरिकी संगठन Timothy Initiative पर CBI का केस, विदेशी डेबिट कार्ड से धन भेजने का आरोप

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अमेरिका स्थित Timothy Initiative और छह अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया है। आरोप लगाया गया है कि ये संगठन विदेशी डेबिट कार्ड के माध्यम से भारत में धन का अवैध रूटिंग कर रहे थे।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर CBI ने यह कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने विदेशी अवदान विनियमन अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

अधिकारियों के अनुसार, यह मामला विदेशी स्रोतों से अनियमित धन प्रवाह से संबंधित है, जिसमें आधुनिक डिजिटल साधनों का दुरुपयोग किया गया। जांच के दौरान Timothy Initiative के कार्यकलापों की विस्तृत जांच की जाएगी।

यह कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियों द्वारा विदेशी धन के अवैध प्रवाह को रोकने के प्रयासों का हिस्सा है। आने वाले दिनों में आरोपितों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जा सकती है।