DHFL मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने 51.75 करोड़ रुपये जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय ने DHFL मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में 51.75 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है। एजेंसी की तलाशी कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और वित्तीय लेनदेन के सबूत मिले हैं।

ED की जांच में यह पता चला है कि अल जलोरे ट्रेडिंग एफजेड़ी और वनिता वाधवान के बीच एक कथित लोन समझौता दर्ज किया गया था। यह समझौता संदिग्ध परिस्थितियों में किया गया प्रतीत होता है और काले धन को सफेद करने की योजना का हिस्सा माना जा रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने DHFL के संबंधित लेनदेन का विस्तृत विश्लेषण किया है। जांच दल ने विदेशी और घरेलू खातों के बीच संदिग्ध राशि के प्रवाह को ट्रैक किया है जो मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधि का संकेत देता है।

यह कार्रवाई DHFL समूह से जुड़ी चल रही जांच का हिस्सा है। ED इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए और सबूत एकत्र कर रहा है और संभावित आरोपितों की पहचान कर रहा है।