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ईडी को वीणा के हस्तलिखित नोट्स मिले, दुबई को धन हस्तांतरण का सबूत
प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि उसे वीणा के व्यक्तिगत नोट्स मिले हैं जिनमें विभिन्न व्यक्तियों के नाम और दुबई को भेजी गई राशि का विवरण है। 27 मई को CMRL के प्रमोटरों से जुड़े स्थानों पर की गई तलाशी में ये दस्तावेज बरामद हुए हैं।
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि उसे वीणा के व्यक्तिगत नोट्स मिले हैं जो विदेशी खातों में धन हस्तांतरण से संबंधित हैं। एजेंसी के अनुसार, बरामद किए गए नोट्स में विभिन्न व्यक्तियों के नाम, उनके द्वारा संभाली गई राशियां और खर्च का विस्तृत विवरण दर्ज है। साथ ही इन दस्तावेजों में दुबई को स्थानांतरित की गई राशि का भी उल्लेख है।
ईडी ने यह कार्रवाई 27 मई को CMRL के प्रमोटरों और संबंधित पक्षों से जुड़े विभिन्न स्थानों पर संचालित तलाशी अभियान के दौरान की थी। इस व्यापक अन्वेषण में एजेंसी को कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं।
ये हस्तलिखित नोट्स प्रवर्तन निदेशालय की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जा रहे हैं। एजेंसी इन दस्तावेजों के माध्यम से संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के नेटवर्क को समझने का प्रयास कर रही है।