Laporan: Imigresen siasat jaringan penghantaran wang haram di Chow Kit

PUTRAJAYA — Operasi penyertaan Imigresen Malaysia telah membongkar rangkaian pemindahan wang haram yang beroperasi di sebalik kedai-kedai di kawasan Chow Kit, Kuala Lumpur, dengan menangkap lapan suspek dalam tindakan susulan yang dilakukan baru-baru ini.

Penyiasat mendapati sindikat ini menggunakan sistem 'Hundi', kaedah pemindahan dana tradisional yang kerap dieksploitasi untuk mengelak pemantauan pihak berkuasa kewangan rasmi. Jaringan ini didakwa menyediakan perkhidmatan penghantaran wang tanpa lesen kepada pelbagai pihak, termasuk pekerja migran.

Semua lapan suspek sedang ditahan untuk siasatan lanjut berkaitan dengan pelanggaran undang-undang berkaitan penghantaran wang, cuci wang haram, dan kemungkinan kaitan dengan aktiviti pembiayaan terlarang. Pihak berkuasa menyatakan operasi ini merupakan sebahagian daripada usaha berterusan untuk memerangi jenayah kewangan dalam kalangan komuniti.

Penyiasat juga sedang menganalisis rekod transaksi dan dokumen yang dirampas untuk mengenal pasti semua pihak yang terlibat dalam rangkaian tersebut serta menentukan skala operasi sindikat ini. Pihak imigresen menyeru orang ramai melaporkan sebarang aktiviti mencurigakan berkaitan pemindahan dana haram.