आयकर विभाग की नज़र में संदिग्ध विदेशी रेमिटेंस, 394 संस्थाओं की जांच

आयकर विभाग ने ऐसी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे संदिग्ध विदेशी रेमिटेंस की पड़ताल के लिए राष्ट्रव्यापी एक विस्तृत सत्यापन अभियान शुरू किया है जिनके पास कम या कोई व्यावसायिक गतिविधि का रिकॉर्ड नहीं है। इस जांच में इन संस्थाओं के पीछे के व्यक्तियों और टैक्स संबंधी प्रमाणपत्र जारी करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंटों की भी जिम्मेदारी तय की जा रही है।

विभाग ने 18 अगस्त को यह अभियान शुरू करते हुए कहा कि इसमें फॉर्म 15सीबी प्रमाणपत्र जारी करने वाले पेशेवरों पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब तक इस जांच में लगभग 394 संस्थाएं शामिल की गई हैं, जिनमें सीमावर्ती राज्यों में स्थित 117 संस्थाएं भी शामिल हैं। आयकर विभाग के अनुसार, इस अभियान में 36 पेशेवरों पर भी नज़र रखी जा रही है।

देश की भूमि सीमा के साथ स्थित जिलों में अवस्थित वे संस्थाएं भी इस जांच के दायरे में आई हैं जो विदेशों में महत्वपूर्ण रकम भेज रही हैं। आयकर विभाग के अनुसार, डेटा विश्लेषण और जमीनी खुफिया जानकारी से यह संकेत मिले हैं कि कुछ संस्थाएं न्यूनतम या कोई व्यावसायिक गतिविधि किए बिना विदेशों में भारी रकम भेज रही हैं। विभाग ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि यह व्यापक सत्यापन अभियान शेल कंपनियों, उनके संचालकों और उन पेशेवरों पर केंद्रित है जिन्होंने ऐसे प्रमाणपत्र जारी किए हैं।