World · Malaysia Bureau
Mandiri Disiasat atas Suspisi Menerima Dana Aktiviti Terlarang
Pihak berkuasa telah membuka penyiasatan terhadap Mandiri selepas didapati menerima dana yang disyaki berpunca daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang. Pengumuman ini dibuat oleh pegawai pihak berkuasa yang mengendalikan perkara berkenaan.
LSN Malaysia ·
Khalid Ismail, dalam kenyataannya hari ini, mendedahkan bahawa Mandiri telah menjadi subjek penyiasatan kerana didakwa menerima dana yang disyaki merupakan hasil daripada aktiviti melanggar undang-undang.
Penyiasatan ini merupakan langkah proaktif bagi memastikan pematuhan terhadap peraturan kewangan dan undang-undang anti-pengubahan wang haram yang berlaku di rantau ini. Pihak yang berkaitan telah memulai proses siasatan menyeluruh untuk mengesan asal-usul dana berkenaan.
Mandiri belum membuat kenyataan rasmi merespons dakwaan tersebut setakat ini. Pihak berkuasa berkaitan terus menjalankan siasatan untuk memastikan semua aktiviti transaksi kewangan mematuhi piawaian undang-undang yang ditetapkan.
Perkara ini menambah perhatian kepada usaha berterusan pihak berkuasa dalam memerangi aktiviti kewangan yang mencurigakan dan memastikan integriti sistem kewangan di rantau ini.