Business · Malaysia Bureau
Pengarah firma pelaburan hadapi tuduhan pengubahan wang haram RM13.4 juta
Seorang pengarah syarikat pelaburan yang sebelum ini didakwa melakukan penyelewengan telah didakwa dengan tuduhan berkaitan pengubahan wang haram bernilai RM13.4 juta di Mahkamah Sesyuarat Kuala Lumpur pada hari Isnin.
LSN Malaysia ·
KUALA LUMPUR — Pengarah syarikat pelaburan berkenaan telah dihadapkan ke hadapan mahkamah bagi menjawab enam tuduhan melibatkan pengubahan wang hasil daripada aktiviti jenayah. Tuduhan tersebut mencakup usaha menyembunyikan sumber dana yang dipercayai berasal daripada aktiviti menyalahi undang-undang. Beliau diminta untuk memohon jaminan untuk dibebaskan sementara menunggu perbicaraan yang dijadualkan akan datang.
Kes ini merupakan lanjutan daripada siasatan yang lebih luas berkaitan dengan operasi syarikat pelaburan berkenaan. Pihak berkuasa telah mengenal pasti aliran dana yang mencurigakan dan ketidakkonsistenan dalam rekod kewangan perusahaan. Penyelidikan tersebut membawa kepada pendakwaan tambahan bagi tertuduh.
Tuduhan pengubahan wang haram merupakan salah satu pelanggaran paling serius di bawah undang-undang kewangan negara. Pesalah yang disabitkan bagi kesalahan ini boleh menghadapi hukuman penjara sehingga 15 tahun serta denda yang sangat besar. Kes ini dijangka akan menarik perhatian kerana ia melibatkan sektor kewangan dan pengurusan dana orang ramai.