World · Malaysia Bureau
Polis pegang dua pengarah Mandiri tiga hari dalam siasatan AMLA
Dua pengarah syarikat Mandiri ditahan atas suspicion menerima dana haram. Organisasi bukan kerajaan mendakwa pasangan itu terlibat dalam penyelewengan kewangan.
LSN Malaysia ·
Pihak berkuasa telah mendapatkan perintah remand tiga hari untuk dua pengarah syarikat Mandiri bagi membantu dalam siasatan berkaitan Akta Anti Pengubahan Wang Haram (AMLA). Kedua-dua individu itu disyaki menerima dana yang diperoleh melalui aktiviti haram.
Organisasi bukan kerajaan yang memantau kes berkata kedua-dua pengarah itu ditangkap berikutan laporan mengenai aliran wang yang mencurigakan ke dalam akaun syarikat. Polis menyatakan penyiasatan masih dalam peringkat awal untuk mengenal pasti punca dana tersebut.
Pendetanan ini merupakan bahagian daripada operasi lebih luas untuk menghalang pengubahan wang haram di rantau tersebut. Pihak berkuasa berkomitmen untuk menyiasat dengan menyeluruh semua aspek kes ini bagi memastikan ketaatan terhadap undang-undang kewangan.
Syarikat Mandiri belum mengeluarkan kenyataan rasmi mengenai situasi ini. Penyiasatan dikatakan akan dilanjutkan selepas tempoh remand tamat untuk mengumpul bukti tambahan.