Business · Philippines Bureau
Metrobank mumuling sinusuri ang transaksyon ng mga kliyente
Sinabi ng pangunahing abogado ng Metrobank na ang bangko ay nagsasagawa ng karagdagang pagsusuri sa mga transaksyon bago ipadala sa anti-money laundering council. Ito ay bahagi ng proseso upang masiguro ang pagsunod sa mga patakaran laban sa pera-pera.
LSN Philippines ·
MAYNILA – Ang Metrobank ay gumagawa ng mas malalim na pagsusuri sa mga transaksyon ng mga kliyenteng naging paksa ng negatibong ulat sa media bago magpadala ng mga report sa Anti-Money Laundering Council (AMLC), ayon sa pahayag ng bangko.
Si Niña Aguilar, abogado at pangulo ng Anti-Money Laundering Division ng Metrobank, ay nagpaliwanag na ang karagdagang proseso ay bahagi ng bangko's compliance measures. Ang pag-review na ito ay naglalayong masiguro na lahat ng transaksyon ay sumusunod sa mga regulasyon bago maipadala ang anumang ulat sa regulatory body.
Ang hakbang na ito ay nagpapakita ng commitment ng Metrobank sa paggalang sa anti-money laundering regulations at sa pag-protekta ng integridad ng financial system. Ang proseso ay bahagi ng mas malawak na diligence na isinasagawa ng bangko upang matugunan ang lahat ng potensyal na compliance concerns.
Ang AMLC ay ang pangunahing ahensya na nangunguna sa pagpapatupad ng anti-money laundering at counter-terrorism financing laws sa bansa. Ang mga bangko at financial institutions ay obligadong magpadala ng suspicious transaction reports sa council kapag may mga indikasyon ng irregular na aktibidad.