Hindi lang tsismis ang batayan sa mga suspicious transaction reports

MANILA – Ang mga ulat ng suspicious transactions ay hindi lamang resulta ng negatibong media coverage o gossip, ayon sa Metrobank Anti-Money Laundering Division Head Atty. Niña Aguilar sa kanyang testimonya sa Senate impeachment court nitong Miyerkules.

Sa pagsagot sa mga katanungan mula sa Senator-judges Risa Hontiveros at Francis Pangilinan tungkol sa batayan ng mga suspicious transaction reports (STRs) na ipinadala sa mga awtoridad, ipinakita ni Aguilar ang proseso at criteria na ginagamit ng bangko sa pagtukoy at pag-ulat ng suspicious activities.

Ayon sa kanyang pahayag, ang bawat STR ay dumaan sa detalyadong pagsusuri at pagsunod sa mga compliance procedures ng Metrobank bago ipadala sa Financial Intelligence Unit (FIU). Siniguro niya na ang mga ulat ay batay sa aktwal na transaksyon at pattern na tumutugon sa anti-money laundering regulations.

Ang testimonya ni Aguilar ay bahagi ng patuloy na Senate hearing ukol sa impeachment case na nag-focus sa accountability ng mga financial institutions sa kanilang role sa money laundering prevention at financial crime reporting mechanisms.