Filipina siasat aliran wang dari China ke firma keluarga Duterte

Otoriti Filipina telah memulakan siasatan mengenai sejumlah kiriman wang yang diterima oleh firma berkaitan keluarga Sara Duterte daripada China dan Hong Kong. Pejabat bank telah membuat laporan kepada Majlis Anti-Pengubahan Wang Haram mengenai urus niaga yang dianggap mencurigakan dalam konteks biasa perniagaan.

Transaksi berkenaan telah menarik perhatian pengawal selia kewangan kerana polanya yang tidak biasa dan sumbernya di luar negara. Pihak berkuasa sedang menganalisis sama ada aliran dana ini mematuhi peraturan anti-pengubahan wang haram dan undang-undang kewangan yang berkaitan.

Penyelidikan ini merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengetat pengawasan terhadap transaksi kewangan yang boleh melibatkan sumber dana yang tidak sah atau mencurigakan. Firma yang terlibat belum membuat kenyataan rasmi mengenai perkara tersebut.

Keadaan ini mencerminkan kebimbangan yang semakin meningkat di rantau ini berkaitan dengan urus niaga kewangan yang mungkin digunakan untuk tujuan pengubahan wang haram atau aktiviti kewangan yang tidak dibenarkan.