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असम में मल खाता धोखाधड़ी में 6 गिरफ्तार, पाकिस्तानी लिंक की जांच
असम में विशेष टास्क फोर्स ने बैंक खातों के दुरुपयोग में शामिल छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में संदेह है कि इस नेटवर्क का संचालन राज्य के बाहर से एक प्रमुख संचालक द्वारा किया जा रहा था।
LSN India ·
असम के सुरक्षा बलों ने एक संगठित बैंक खाता धोखाधड़ी रैकेट को तोड़ते हुए छह संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष टास्क फोर्स (एसटीएफ) की कार्रवाई में यह नेटवर्क लोगों के बैंक खातों का दुरुपयोग करके अवैध लेनदेन करने में लिप्त था।
एसटीएफ की प्रारंभिक जांच से संकेत मिले हैं कि यह गिरोह असम के बाहर स्थित एक मुख्य संचालक द्वारा निर्देशित किया जा रहा था। इस संचालक ने विभिन्न सदस्यों को बैंक खातों को संभालने और लेनदेन को अंजाम देने के निर्देश दिए। जांचकर्ताओं का अनुमान है कि इस नेटवर्क का संचालन असम राज्य के बाहर से केंद्रीकृत रूप से किया जा रहा था।
गिरफ्तारियों के बाद अधिकारी पाकिस्तानी संबंधों की भी जांच कर रहे हैं। एसटीएफ के अनुसार, यह संभव है कि इस धोखाधड़ी नेटवर्क के पीछे अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक तत्व शामिल हो सकते हैं। विभिन्न बैंक खातों से जब्त किए गए लेनदेन के रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि यह गैंग मूल रूप से भारतीय नागरिकों के खातों को खुलवाता था और फिर उन्हें अवैध उद्देश्यों के लिए किराए पर देता था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ऐसे 'मूल खाते' का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य वित्तीय अपराधों के लिए किया जाता है। एसटीएफ की टीम अभी भी इस गिरोह के अन्य सदस्यों और उच्च स्तरीय संचालकों की तलाश में है।