World · Thailand Bureau
ไทยระบุ 1,932 บริษัทเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงจากการใช้บุคคลแทน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการระบุบริษัท 1,932 แห่งเพื่อดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการใช้บุคคลแทนในการถือหุ้นและบริหารจัดการบริษัท ซึ่งอาจเป็นช่องทางในการฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงภาษี
LSN Thailand ·
กระบวนการตรวจสอบนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของประเทศไทยในการเสริมสร้างความโปร่งใสและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการใช้บุคคลแทนทำการต่างๆ ในภาคธุรกิจ โดยการใช้บุคคลแทนดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับการปกปิดแหล่งที่มาของทุนและการหลีกหนีภาษี
การสำรวจครั้งนี้ครอบคลุมบริษัทจากหลากหลายธุรกิจและขนาด โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนว่าบริษัทเหล่านี้ใช้บุคคลแทนในการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารหรือไม่ และจุดประสงค์ในการทำเช่นนั้นคืออะไร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการควบคุมกิจการระบุว่า การขยายการตรวจสอบดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนสำคัญของประเทศไทยในการปรับปรุงการกำกับดูแลกิจการและการป้องกันการใช้มาตรการผิดกฎหมาย
การตรวจสอบนี้คาดว่าจะใช้เวลาหลายเดือน และบริษัทที่ได้รับการเรียกให้ตรวจสอบจะต้องให้ข้อมูลการเป็นเจ้าของแท้จริงและโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทอย่างครบถ้วน