การทำธุรกรรมเงินสดวันละ 5 ล้านบาทขึ้นไป อยู่ภายใต้การตรวจสอบ

การเงินและหน่วยงานกำกับดูแลได้ออกนโยบายใหม่เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและการควบคุมในระบบการเงิน โดยเน้นการตรวจสอบธุรกรรมเงินสดขนาดใหญ่ที่อาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือการหลีกเลี่ยงภาษี

การทำธุรกรรมเงินสดรายวันตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไปจะต้องขึ้นทะเบียนและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ มาตรการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความชัดเจนในการใช้เงินและป้องกันกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

สถาบันการเงิน ธนาคาร และสถานที่ประกอบธุรกิจที่รับเงินสดจำนวนมากได้รับคำสั่งให้ยึดปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเข้มงวด ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามอาจต้องเผชิญกับการลงโทษตามกฎหมาย

นโยบายนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามประเทศในการเสริมสร้างประเทศไทยให้เป็นสถาบันการเงินที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ ตามมาตรฐานสากลของการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย