Politics · Malaysia Bureau
Bank of America didenda AS$1.2 bilion atas pelanggaran anti-pengubahan wang haram
Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat mengenakan denda besar terhadap bank terbesar kedua negara itu kerana gagal melaporkan lebih daripada AS$5 bilion dalam transaksi yang mencurigakan.
LSN Malaysia ·
Bank of America, institusi kewangan terbesar kedua di Amerika Syarikat, telah dikenakan denda sebanyak AS$1.2 bilion oleh pihak berkuasa AS atas pelanggaran peraturan anti-pengubahan wang haram yang serius.
Menurut Jabatan Perbendaharaan AS, bank itu gagal memenuhi kewajipannya untuk melaporkan lebih daripada AS$5 bilion dalam urus niaga yang dikenal pasti sebagai mencurigakan. Kegagalan ini dianggap pelanggaran terhadap perundangan anti-pengubahan wang haram yang ketat di negara tersebut.
Denda ini merupakan tindakan penguatkuasaan yang signifikan oleh pihak berkuasa kewangan AS terhadap institusi perbankan terkemuka. Bank of America didapati tidak memiliki sistem pelaporan yang mencukupi untuk mengenal pasti dan melaporkan aktiviti transaksi yang berpotensi melibatkan aktiviti jenayah kewangan.
Kejadian ini menekankan komitmen pihak berkuasa Amerika Syarikat dalam mengetatkan pengawasan perbankan dan memastikan kepatuhan penuh terhadap piawaian anti-pengubahan wang haram yang ditetapkan secara antarabangsa.