Politics · Philippines Bureau
AMLC: Kumpanya ng VP Duterte may transaksyon sa Chinese firms
Ang Anti-Money Laundering Council ay nagsabing may mga transaksyon ang isang negosyo na nauugnay sa Bise Presidente Sara Duterte kasama ang mga kumpanyang Tsino. Kasama dito ang remittance na higit sa P5.6 milyong piso.
LSN Philippines ·
MAYNILA – Ang isang negosyong nauugnay sa Bise Presidente Sara Duterte ay may mga transaksyon sa mga kumpanyang nakabatay sa China, kabilang ang pagpapadala ng mahigit P5.6 milyong piso, ayon sa patunay na inihain ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) sa Senado nitong Lunes.
Si Ronel Buenaventura, Executive Director ng AMLC Secretariat, ay nagbigay ng detalye tungkol sa mga transaksyon sa pagitan ng apat na Chinese companies at CALE 88, isa sa mga interes sa negosyo ng bise presidente. Ang mga dokumento ay nagpapakita ng serye ng financial movements na naging bahagi ng investigasyon.
Ang testimonya ay bahagi ng patuloy na scruitiny sa mga financial activities na maaaring konektado sa mga opisyal na umiiral sa bansa. Ang AMLC ay responsable sa pag-monitor at pagsusuri ng suspicious transactions upang maiwasan ang money laundering at iba pang financial crimes.
Walang karagdagang detalye ang inihatid ng AMLC Secretariat tungkol sa kalikasan ng mga transaksyon o kung paano ito nauugnay sa anumang legal na alalahanin. Ang mga dokumento ay patuloy na sinusuri upang matukoy kung may anumang irregularidad o posibleng paglabas sa batas.